La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 1.357 millones de pesos, los cuales estaban distribuidos en varios productos financieros a nombre de Said Kamle Bustos y de una de sus sociedades.
El supuesto propietario de estos dineros sería el representante de legal de una comercializadora de oro, que estaría involucrada en distintas maniobras para legalizar el metal precioso que era extraído ilegalmente y venderlo a distintos destinos internacionales.
Esta persona fue capturada y judicializada en abril de 2021, como presunto integrante de una red señalada de lavar millonarias sumas de dinero, mediante la exportación de ese oro obtenido clandestinamente en yacimientos mineros.
Al parecer, Kamle soportaba las cantidades de oro que movía con supuestas compras hechas a proveedores inexistentes o que no tenían títulos mineros. De esta manera, habría llegado a lavar cerca de 200’000.000 de dólares al año.
Los dineros afectados con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
